KYC compliance software monitoreo continuo y cumplimiento regulatorio garantizado.
- Detecta y mitiga riesgos regulatorios antes de que se conviertan en sanciones.
- Automatiza la debida diligencia sobre terceros con datos actualizados y confiables.
- Gana visibilidad completa sobre tus socios comerciales en una sola plataforma.
¿Te imaginas gestionar procesos y reportes de compliance desde una única plataforma SaaS inteligente?
Compliance Intelligence es una solución KYC/KYB con análisis de riesgo y monitoreo continuo
Con conocimientos líderes en la industria, podrá ayudar a los equipos de cumplimiento a examinar entidades e individuos con un enfoque específico en tus políticas de análisis de riesgo.
Gestión proactiva de cumplimiento regulatorio y debida diligencia automatizada
Facilita procesos inteligentes, reduce riesgos regulatorios y optimiza la toma de decisiones, adaptándose perfectamente a tus políticas internas.
¿Qué ofrecemos a los equipos de cumplimiento?
Verificación y onboarding ágil
Identifica y valida socios comerciales desde el primer contacto mediante flujos automatizados para obtener un score de riesgo final, y cumplir siempre con regulaciones globales.
Visibilidad continua del riesgo
Monitorea activamente los riesgos regulatorios en tiempo real con alertas automatizadas basadas en políticas configurables.
Debida diligencia profunda y automatizada
Optimiza la evaluación de riesgos con detección automatizada de personas y entidades restringidas según sanciones globales, medios adversos y listas de vigilancia internacionales, así como personas con afiliaciones políticas.
Reportes robustos e integrados
Genera informes de cumplimiento regulatorios personalizables y descargables para auditorías internas y externas, con acceso inmediato a documentación original y registros.
¿Por qué necesito un KYC compliance software para mis procesos de cumplimiento?
Porque las regulaciones cambian rápidamente
La complejidad regulatoria global exige procesos ágiles de cumplimiento. Compliance Intelligence te permite anticiparte, mitigando riesgos legales y reputacionales en tiempo real.
Porque lo que sabes sobre tus contrapartes es solo la punta del iceberg
Descubre riesgos ocultos con análisis profundos y monitoreo continuo. Evalúa estructuras empresariales complejas e identifica beneficiarios reales para decisiones estratégicas y rápidas.
Porque una debida diligencia insuficiente puede costarte muy caro
Compliance Intelligence automatiza y profundiza tus procesos KYB/KYC, asegurando que cumplas con las normativas internacionales y evitando sanciones y daños reputacionales costosos.
Compliance Intelligence tiene todo lo que tu equipo necesita para gestionar el cumplimiento de forma inteligente.
DATOS CONECTADOS
- Fuente única y confiable de información para verificar entidades e individuos.
- Datos actualizados de Dun & Bradstreet Data Cloud.
- Información financiera, firmográfica, jerárquica y de propiedad.
- Desempeño y scores ESG
- Calificación en riesgo cibernético
ANÁLISIS INTELIGENTE
- Flujos automatizados de screening contra sanciones, PEPs y medios adversos.
- Evaluación de riesgo configurable según tus políticas.
- Monitoreo continuo KYC/KYB con alertas inteligentes.
GESTIÓN automatizada
- Integración total con tus sistemas (ERP, CRM, GRC).
- Generación automática de reportes para cumplimiento y auditorías.
- Almacenamiento de documento y creación de formularios internos.
Supervisa activamente el riesgo de terceros en un mismo lugar.
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Complementos inteligentes para una debida diligencia avanzada
D&B ESG Insights
Integra criterios ESG en tu evaluación de cumplimiento.
D&B Cyber Risk Ratings
Evalúa y mitiga riesgos cibernéticos en terceros.
D&B Country Insights
Profundiza en riesgos país específicos para decisiones informadas.
D&B Registry Intelligence
Accede rápidamente a documentación oficial global.
Preguntas frecuentes sobre KYC compliance
Un KYC compliance software es una solución tecnológica que permite a las empresas cumplir con regulaciones de “Conoce a tu cliente” (Know Your Customer), automatizando procesos como la verificación de identidad, la debida diligencia, el análisis de riesgo y el monitoreo continuo de actividades sospechosas.
KYC es una parte del cumplimiento regulatorio. Mientras el cumplimiento abarca todas las normativas y controles de una empresa, el software KYC se enfoca específicamente en conocer, validar y monitorear a las personas o empresas con las que se hacen negocios, cumpliendo con estándares de prevención de fraudes y delitos financieros.
Automatiza tareas críticas como la detección de fraude, el análisis de riesgo y la generación de reportes regulatorios. Esto permite reducir la exposición a sanciones, evitar relaciones con entidades riesgosas y fortalecer la gestión de riesgos con información confiable y en tiempo real.
Compliance Intelligence de CIAL Dun & Bradstreet combina verificación de identidad, monitoreo KYB/KYC, análisis de riesgo y debida diligencia automatizada en una única plataforma SaaS. Ofrece visibilidad continua, reportes auditables y adaptabilidad a normativas cambiantes, ayudando a prevenir riesgos reputacionales y financieros.
Compliance Intelligence es Ideal para empresas que necesitan gestionar riesgos regulatorios complejos, desde corporativos globales hasta organizaciones medianas en crecimiento.
Sí. Compliance Intelligence es completamente personalizable e integrable con tus sistemas existentes (ERP, CRM, GRC). Puedes ajustar reglas de evaluación, definir políticas de riesgo y automatizar decisiones para alinearse con los requerimientos específicos de tu organización.
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¿Listo para transformar la gestión del cumplimiento en tu organización?
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