Asegura el cumplimiento regulatorio con inteligencia líder y monitoreo continuo KYC/KYB
- Detecta y mitiga riesgos regulatorios antes de que se conviertan en sanciones.
- Automatiza la debida diligencia sobre terceros con datos actualizados y confiables.
- Gana visibilidad completa sobre tus socios comerciales en una sola plataforma.
¿Te imaginas gestionar todos tus procesos y datos de cumplimiento de forma inteligente desde una única plataforma SaaS?
Compliance Intelligence es una solución inteligente de monitoreo KYC/KYB
Con conocimientos líderes en la industria, podrá ayudar a los equipos de cumplimiento a examinar entidades e individuos con un enfoque específico en tus políticas de análisis de riesgo.
Gestión proactiva de cumplimiento y debida diligencia
Facilita procesos inteligentes, reduce riesgos regulatorios y optimiza la toma de decisiones, adaptándose perfectamente a tus políticas internas.
¿Qué ofrecemos a los equipos de cumplimiento?
Identifica y valida socios comerciales desde el primer contacto mediante flujos automatizados para obtener un score de riesgo final, y cumplir siempre con regulaciones globales.
Monitorea activamente los riesgos regulatorios en tiempo real con alertas automatizadas basadas en políticas configurables.
Optimiza la evaluación de riesgos con detección automatizada de personas y entidades restringidas según sanciones globales, medios adversos y listas de vigilancia internacionales, así como personas con afiliaciones políticas.
Genera informes de cumplimiento regulatorios personalizables y descargables para auditorías internas y externas, con acceso inmediato a documentación original y registros.
¿Por qué necesito Compliance Intelligence para mis procesos de cumplimiento y debida diligencia?
La complejidad regulatoria global exige procesos ágiles de cumplimiento. Compliance Intelligence te permite anticiparte, mitigando riesgos legales y reputacionales en tiempo real.
Descubre riesgos ocultos con análisis profundos y monitoreo continuo. Evalúa estructuras empresariales complejas e identifica beneficiarios reales para decisiones estratégicas y rápidas.
Compliance Intelligence automatiza y profundiza tus procesos KYB/KYC, asegurando que cumplas con las normativas internacionales y evitando sanciones y daños reputacionales costosos.
Compliance Intelligence tiene todo lo que tu equipo necesita para gestionar el cumplimiento de forma inteligente.
DATOS
- Fuente única y confiable de información para verificar entidades e individuos.
- Datos actualizados de Dun & Bradstreet Data Cloud.
- Información financiera, firmográfica, jerárquica y de propiedad.
- Desempeño y scores ESG
- Calificación en riesgo cibernético
ANÁLISIS
- Flujos automatizados de screening contra sanciones, PEPs y medios adversos.
- Evaluación de riesgo configurable según tus políticas.
- Monitoreo continuo KYC/KYB con alertas inteligentes.
GESTIÓN
- Integración total con tus sistemas (ERP, CRM, GRC).
- Generación automática de reportes para cumplimiento y auditorías.
- Almacenamiento de documento y creación de formularios internos.
La solución más poderosa para el monitoreo continuo de KYC y KYB y evitar riesgos costosos
Supervisa activamente el riesgo de terceros en un mismo lugar.
Millones de empresas de todo el mundo confían en CIAL
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Complementos inteligentes para una debida diligencia avanzada
D&B ESG Insights
Integra criterios ESG en tu evaluación de cumplimiento.
D&B Cyber Risk Ratings
Evalúa y mitiga riesgos cibernéticos en terceros.
D&B Country Insights
Profundiza en riesgos país específicos para decisiones informadas.
D&B Registry Intelligence
Accede rápidamente a documentación oficial global.
Preguntas Frecuentes
Es un módulo de D&B Risk Analytics especializado en gestionar procesos regulatorios y de cumplimiento, proporcionando análisis predictivo, automatización y monitoreo continuo.
A diferencia de soluciones como Compliance Watch y Compliance Onboard, Compliance Intelligence ofrece monitoreo continuo, análisis de riesgos basados en políticas personalizables y automatización de flujos de trabajo para detección de sanciones, PEPs y medios adversos, todo dentro de una plataforma centralizada e integrada con D&B Risk Analytics.
Ideal para empresas que necesitan gestionar riesgos regulatorios complejos, desde corporativos globales hasta organizaciones medianas en crecimiento.
No. Su integración es sencilla y rápida con tus sistemas actuales, ofreciendo resultados inmediatos gracias a su interfaz amigable. Igualmente, la versión web de Compliance Intelligence es fácil de usar, y bastante robusta.
Sí. Compliance Intelligence es completamente personalizable e integrable con tus sistemas existentes (ERP, CRM, GRC). Puedes ajustar reglas de evaluación, definir políticas de riesgo y automatizar decisiones para alinearse con los requerimientos específicos de tu organización.
Para ponerse en contacto con CIAL y obtener más información sobre esta solución, simplemente haz clic en el botón “Contáctanos” y rellena los campos de información solicitados. En breve nos pondremos en contacto contigo para darte más detalles.
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