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Compliance Watch ofrece datos completos y precisos para ayudar a tu equipo en evaluaciones, monitoreo de cumplimiento y auditorías
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“Solíamos gastar mucho dinero en nuestra firma de abogados para asegurarnos de que todo estuviera en conformidad con las normas vigentes. Aun así, gastábamos miles de dólares en tarifas legales que no habíamos previsto. Todo eso quedó en el pasado."
Preguntas frecuentes sobre debida diligencia
La debida diligencia en compliance es el proceso de evaluación que realiza una empresa para identificar riesgos asociados a terceros (como clientes, proveedores o socios), antes de establecer relaciones comerciales. Su objetivo es garantizar que esas relaciones no comprometan el cumplimiento normativo ni la integridad de la empresa.
El cumplimiento (o compliance corporativo) es el marco general de políticas y controles que aseguran que la empresa opere bajo las leyes, normas internas y estándares éticos. La debida diligencia es una herramienta específica dentro de ese marco que permite detectar riesgos financieros, legales o reputacionales asociados a personas o entidades.
La debida diligencia debe aplicarse antes de formalizar relaciones con nuevos socios, proveedores o clientes; al renovar contratos estratégicos; al realizar fusiones o adquisiciones; o ante cualquier señal de alerta regulatoria o reputacional.
Compliance Watch es una plataforma diseñada para ayudar a los equipos de cumplimiento a investigar, monitorear y auditar de manera más fácil. Con una extensa base de datos comerciales y una tecnología avanzada de búsqueda, Compliance Watch permite investigaciones eficientes, brindando resultados precisos en pocos segundos.
Compliance Watch automatiza procesos de evaluación, monitoreo y auditoría mediante acceso a bases de datos globales, listas de sanción, identificadores fiscales y verificación de PEPs. Esto permite tomar decisiones informadas, documentar el proceso y cumplir con exigencias regulatorias locales e internacionales.
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